مكافحة عمليات غسل الأموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلال فترة عملي بوزارة المالية تم إنتدابي للعمل بوحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية كمحاسب قانوني مختص بقضايا غسل الأموال والمساعدة في مكافحة حالات الاختلاس، وخلال عملي تم رفع أول أكبر قضية غسل أموال بمملكة البحرين للنيابة العامة.

​